Протокол № 26.04/12

чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм»

м. Новоград –Волинський, 26 квітня 2012 року

Житомирська область

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм» скликані за рішенням наглядової ради товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Житомирська, 100.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2012р.

Початок реєстрації о 09-00 год., закінчення реєстрації о 10-45 год.

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Красічкова Л.І.

Члени реєстраційної комісії – Ридецька Н.І. , Зєнченко В.С.

Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічковій Л.І., яка доповіла учасникам зборів результати реєстрації станом на 10-45 год.:

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом - 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) акції.

Кількість голосуючих акцій – 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) акції.

Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом 1 597 460 (один мільйон п’ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста шістдесят) акцій, що складає 71,66 % статутного фонду, або загального числа голосів акціонерів товариства.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства кворум був досягнений і збори є правомочними.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

СЛУХАЛИ: 1. Висоцького В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І.

Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Зєнченко В.С.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І.

Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Зєнченко В.С .

СЛУХАЛИ: 2. Красічкову Л.І. , яка запропонувала обрати Головою зборів – Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: обрати Головою зборів Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В..

СЛУХАЛИ: 3. Голова зборів Висоцький В.П. - запропонував встановити наступний регламент загальних зборів:

доповіді до 15 хвилин;

обговорення до 5 хвилин;

пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі;

голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів:

доповіді до 15 хвилин;

обговорення до 5 хвилин;

пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі;

голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.

СЛУХАЛИ: 4. Голова зборів Висоцький В.П. довів до відома акціонерів про те, що порядок денний, запропонований Товариством, був опублікований в періодичному виданні ДКЦПФБ, а також доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень і запропонував: затвердити порядок денний зборів.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2011 році.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік.

Слухали: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.

Надійшла пропозиція: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік – затвердити.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Слухали голову наглядової ради товариства Лісовенко В.Т. із звітом за 2011 рік.

Надійшла пропозиція: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік – затвердити.

По питанню № 5 порядку денного: Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Слухали : голову Ревізійної комісії Ніколайчук Л.В. із звітом та з висновками комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

Надійшла пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік – затвердити.

По питанню № 6 порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2011 році.

Слухали: Машковську М.М., яка довела до відома акціонерів про річні результати діяльності та звітність товариства, а також про порядок розподілу прибутку товариства.

Надійшла пропозиція:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2011 рік.

2. Прибуток товариства розприділити наступним чином :

- 5% направити на формування резервного капіталу;

- решту направити в фонд розвитку виробництва.

В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2011 рік.

2. Прибуток товариства розприділити наступним чином :

- 5% направити на формування резервного капіталу;

- решту направити в фонд розвитку виробництва.

В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати.

Прикінцеві положення.

Голова Зборів Висоцький В.П. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА» 1 597 460 100

«ПРОТИ» 0 0

«УТРИМАВСЯ» 0 0

ВСЬОГО: 100

Вирішили: Всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

Збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів ____________ /Висоцький В.П./

Секретар Загальних зборів ____________ /Чепура І.В./