|
Протокол № 21.04/16 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм»
м. Новоград –Волинський, 21 квітня 2016 року Житомирська область
ВСТУПНЕ СЛОВО
Шановні акціонери!Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм» скликані за рішенням наглядової ради товариства. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Житомирська, 100 (адміністративний корпус товариства, кабінет голови правління). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2016р. Початок реєстрації о 09-00 год., закінчення реєстрації о 09-45 год.Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Красічкова Л.І. Члени реєстраційної комісії – Ридецька Н.І. , Зєнченко В.С.
Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічковій Л.І., яка доповіла учасникам зборів результати реєстрації станом на 09-45 год.: Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 443 (чотириста сорок три) особи. Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом - 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) акції. Кількість голосуючих акцій – 1 096 397 (один мільйон дев’яносто шість тисяч триста дев’яносто сім) акцій. Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом 1 094 197 (один мільйон дев’яносто чотири тисячі сто дев’яносто сім) голосуючих акцій, що складає 99,79 % голосуючих акцій. Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум був досягнений і збори є правомочними.
РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.
СЛУХАЛИ: 1. Висоцького В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І. Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Зєнченко В.С. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І. Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Зєнченко В.С .
СЛУХАЛИ: 2. Красічкову Л.І. , яка запропонувала обрати Головою зборів – Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: обрати Головою зборів Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В..
СЛУХАЛИ: 3. Голова зборів Висоцький В.П. - запропонував встановити наступний регламент загальних зборів: доповіді до 15 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів: доповіді до 15 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.
СЛУХАЛИ: 4. Голова зборів Висоцький В.П. довів до відома акціонерів про те, що порядок денний, запропонований Товариством, був опублікований в періодичному виданні ДКЦПФБ, а також доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень особисто і запропонував: затвердити порядок денний зборів. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності Товариства у 2015 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та уповноваження відповідних осіб на підписання такого правочину.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню № 3 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду. Слухали: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік.(Звіт правління -Додаток №1). Надійшла пропозиція: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік – затвердити (додається).
По питанню № 4 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду. Слухали: члена Наглядової ради товариства Остапчук В.А.. із звітом за 2015 рік.(Звіт Наглядової ради - Додаток №2). Надійшла пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – затвердити (додається).
По питанню № 5 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду. Слухали : голову Ревізійної комісії Ніколайчук Л.В. із звітом та з висновками комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.(Звіт Ревізійної комісії - Додаток №3) Надійшла пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік – затвердити (додається).
По питанню № 6 порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2015 році. Слухали: Катчик С.А. –головного бухгалтера товариства, яка довела до відома акціонерів про річні результати діяльності та звітність товариства, а також про порядок розподілу прибутку товариства.(Річний звіт-Додаток №4). Надійшла пропозиція: 1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2015 рік. 2. Прибуток товариства розприділити наступним чином : - 493,0 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку товариства. В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: 1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2015 рік (додається). 2. Прибуток товариства розприділити наступним чином : - 493,0 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку товариства. В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати.
По сьомому питанню порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який повідомив акціонерів, що відповідно до Статуту товариства закінчується термін на який були обрані члени Наглядової ради та запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради товариства : Лісовенко В.Т., Василишиної Т.В., Остапчук В.А. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства в зв’язку із закінченням терміну повноважень : Лісовенко Василя Трохимовича; Василишиної Таїси Василівни; Остапчук Валентини Андріївни.
По восьмому питанню порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який запропонував обрати членами Наглядової ради товариства : Лісовенко В.Т., Василишину Т.В., Остапчук В.А. Перед початком голосування голова лічильної комісії Красічкова Л.І. акцентувала увагу акціонерів та представників акціонерів, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування та пояснив особливості здійснення кумулятивного голосування. Пропозиція була проголосована. За Лісовенка Василя Трохимовича Підсумок голосування:
За Василишину Таїсу Василівну Підсумок голосування:
За Остапчук Валентину Андріївну Підсумок голосування:
Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради товариства : Лісовенко Василя Трохимовича; Василишину Таїсу Василівну; Остапчук Валентину Андріївну.
По дев’ятому питанню порядку денного: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який повідомив акціонерів, що відповідно до Статуту товариства закінчується термін на який були обрані члени Ревізійної комісії та запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства : Ніколайчук Л.В., Дикуна С.А., Божко Н.П. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства в зв’язку із закінченням терміну повноважень : Ніколайчук Любові Вікторівни; Дикуна Сергія Антоновича; Божко Наталії Петрівни.
По десятому питанню порядку денного: Про обрання членів Ревізійної комісії. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії товариства : Ніколайчук Л.В., Дикуна С.А., Божко Н.П. Пропозиція була проголосована. За Ніколайчук Любов Вікторівну Підсумок голосування:
За Дикуна Сергія Антоновича Підсумок голосування:
За Божко Наталію Петрівну Підсумок голосування:
Вирішили: Обрати до складу Ревізійної комісії : Ніколайчук Любов Вікторівну; Дикуна Сергія Антоновича; Божко Наталію Петрівну.
По одинадцятому питанню порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничне вартісне вираження. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який повідомив акціонерів, що відповідно до Статуту товариства приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. Є пропозиція попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення головою правління товариства за погодженням з Наглядовою радою товариства вчиняти значні правочини, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, ціна котрих не перевищує 50% вартості активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення головою правління товариства за погодженням з Наглядовою радою товариства вчиняти значні правочини, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, ціна котрих не перевищує 50% вартості активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства.
Прикінцеві положення. Голова Зборів Висоцький В.П. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
|
