|
Протокол № 20.04/17 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм»
м. Новоград –Волинський, 20 квітня 2017 року Житомирська область
ВСТУПНЕ СЛОВО
Шановні акціонери!Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм» скликані за рішенням наглядової ради товариства. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Житомирська, 100 (адміністративний корпус товариства, кабінет голови правління №1). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.04.2017р. Початок реєстрації о 09-00 год., закінчення реєстрації о 09-45 год.Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Красічкова Л.І. Члени реєстраційної комісії – Ридецька Н.І. , Зєнченко В.С.
Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічковій Л.І., яка доповіла учасникам зборів результати реєстрації станом на 09-45 год.: Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 443 (чотириста сорок три) особи. Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом - 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) акції. Кількість голосуючих акцій – 1 096 397 (один мільйон дев’яносто шість тисяч триста дев’яносто сім) акцій. Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом 1 094 197 (один мільйон дев’яносто чотири тисячі сто дев’яносто сім) голосуючих акцій, що складає 99,79 % голосуючих акцій. Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум був досягнений і збори є правомочними.
РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.
СЛУХАЛИ: 1. Висоцького В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І. Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Зєнченко В.С. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Красічкова Л.І. Члени лічильної комісії – Ридецька Н.І., Зєнченко В.С .
СЛУХАЛИ: 2. Капало І.Я. , який запропонував обрати Головою зборів – Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: обрати Головою зборів Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В..
СЛУХАЛИ: 3. Голова зборів Висоцький В.П. - запропонував встановити наступний регламент загальних зборів: доповіді до 15 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів: доповіді до 15 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів у письмовій формі; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.
СЛУХАЛИ: 4. Голова зборів Висоцький В.П. довів до відома акціонерів про те, що порядок денний, запропонований Товариством, був опублікований в періодичному виданні ДКЦПФБ, а також доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень особисто і запропонував: затвердити порядок денний зборів. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.
Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висновків ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності Товариства у 2016 році. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню № 4 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду. Слухали: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.(Звіт правління -Додаток №1). Надійшла пропозиція: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік – затвердити (додається).
По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду. Слухали: голову Наглядової ради товариства Лісовенко В.Т.. із звітом за 2016 рік.(Звіт Наглядової ради - Додаток №2). Надійшла пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – затвердити (додається).
По питанню № 6 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік, затвердження висновків ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду. Слухали : голову Ревізійної комісії Ніколайчук Л.В. із звітом та з висновками комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.(Звіт Ревізійної комісії - Додаток №3) Надійшла пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік – затвердити (додається).
По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2016 році. Слухали: Катчик С.А. –головного бухгалтера товариства, яка довела до відома акціонерів про річні результати діяльності та звітність товариства, а також про порядок розподілу прибутку товариства.(Річний звіт-Додаток №4). Надійшла пропозиція: 1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2016 рік. 2. Прибуток товариства розприділити наступним чином : - прибуток товариства направити на поновлення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва. В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: 1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2016 рік (додається). 2. Прибуток товариства розприділити наступним чином : - прибуток товариства направити на поновлення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва. В зв’язку з цим дивіденди не виплачувати.
По питанню № 8 порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який повідомив акціонерів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та до Статуту товариства закінчується термін на який були обрані члени Наглядової ради та запропонував припинити повноваження членів наглядової ради товариства : Лісовенко В.Т., Василишина Т.В., Остапчук В.А. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради товариства в зв’язку із закінченням терміну повноважень : Лісовенко Василя Трохимовича; Василишиної Таїси Василівни; Остапчук Валентини Андріївни.
По питанню № 9 порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який запропонував обрати членами наглядової ради товариства : Лісовенко В.Т., Василишину Т.В., Остапчук В.А. Перед початком голосування голова лічильної комісії Красічкова Л.І. акцентувала увагу акціонерів та представників акціонерів, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування та пояснила особливості здійснення кумулятивного голосування. Пропозиція була проголосована. За Лісовенка Василя Трохимовича Підсумок голосування:
За Василишину Таїсу Василівну Підсумок голосування:
За Остапчук Валентину Андріївну Підсумок голосування:
Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради товариства : Лісовенко Василя Трохимовича; Василишину Таїсу Василівну; Остапчук Валентину Андріївну.
Прикінцеві положення. Голова Зборів Висоцький В.П. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.
Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.
Збори оголошуються закритими.
Голова Загальних зборів ____________ /Висоцький В.П./
Секретар Загальних зборів ____________ /Чепура І.В./ |