Шановний акціонер!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОВЕТФАРМ» 

(код за ЄДРПОУ: 00479617)

         повідомляє  про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

      Збори відбудуться 21 квітня 2016 року об 10.00 годині за адресою: 11703,  Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул.Житомирська,100, (приміщення адмінбудівлі, кабінет голови правління).

Місцезнаходження товариства: Україна, 11703, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 100.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначається  станом на 24-годину 15.04.2016 р.

 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.       Обрання членів лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.       Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

4.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6.       Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності Товариства у  2015 році.

7.       Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.       Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.       Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

10.   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11.  Прийняття рішення про вчинення значного правочину та уповноваження відповідних осіб на підписання такого правочину.

       Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

період

Звітний

2015р

Попередній

2014р.

Усього активів

5137,5

5394,9

Незавершені капітальні інвестиції

66,6

95,2

Основні засоби

2955,0

3210,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

903,5

899,2

Готова продукція

665,3

303,4

Сумарна дебіторська заборгованість

294,9

755

Грошові кошти та їх еквіваленти

245,6

132,1

Власний капітал

3963,2

3469,8

Статутний капітал

557,2

557,2

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

2452,0

1951,5

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1175

1971

Чистий прибуток (збиток)

+493

+298

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2228992

2228992

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

28

28

 

            Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитись 21.04.2016 року з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам – паспорт або документ що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах,  оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

            З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись особисто за адресою: 11703, Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул.Житомирська,100, (приймальня) у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Висоцький В.П.

Телефон для довідок: 0(4141) 5-22-55.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15 березня 2016 р. № 46 у  офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України»