|
Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм». Місцезнаходження:11703, вул..Житомирська,буд.100, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. Дата проведення зборів: 20 квітня 2017 року. Початок зборів: 10-00 година, місце проведення зборів: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул..Житомирська,буд.100 (приміщення адмінбудівлі, кабінет голови правління №1). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначається станом на 24-годину 13.04.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, затвердження висновків ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності Товариства у 2016 році. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Реєстрація акціонерів(представників), які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитись 20.04.2017 року з 09:00 до 09:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам – паспорт або документ що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись особисто за адресою: 11703, Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул.Житомирська,100, (приймальня) у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Висоцький В.П. Повідомлення про проведення річних (чергових) зборів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50(2555) від «15» березня 2017 року. Телефон для довідок: 0(4141) 3-82-55.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Красічкову Людмилу Іванівну, Ридецьку Наталію Іванівну, Зєнченко Віктора Степановича до складу лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Висоцького Валентина Петровича - Головою загальних зборів акціонерів Товариста, Чепуру Ігоря Володимировича – Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів: доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин; пропозиції щодо проектів рішень від акціонерів приймаються виключно у письмовій формі; голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція – один голос: з питання 9 порядку денного – шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку за підсумками роботи діяльності Товариства у 2016 році. Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2016 рік. Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Проект рішення Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Лісовенко Василя Трохимовича, Василишиної Таїсії Василівни, Остапчук Валентини Андріївни.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства: Лісовенко Василь Трохимович, Василишина Таїсія Василівна, Остапчук Валентина Андріївна.
Голова Наглядової ради Лісовенко В.Т
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||